Gjatë operacionit ndaj organizatës së Kuriş, Alihan Kuriş dyshohet se u gjet duke u fshehur në një ndarje sekrete të një shtëpie që nuk ishte në pronësi të tij.
Në kuadër të hetimit të nisur nga Prokuroria e Përgjithshme e Ankarasë, dje u zhvillua një operacion ndaj asaj që autoritetet e cilësojnë si “organizata kriminale Kuriş”, e drejtuar nga Alihan Kuriş.
Në operacionin me qendër në Ankara, i cili u shtri në 17 provinca, u zbatuan masa kontrolli dhe sekuestrimi në 123 adresa, ndërsa për 49 të dyshuar, përfshirë Alihan Kuriş, u lëshuan urdhra ndalimi.
SI U KAP ALIHAN KURIŞ?
Gazetarja e NTV-së, Öykü Tüccar, dha informacione për pretendimet gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë në NTV. Tüccar ndau gjithashtu këto të dhëna lidhur me operacionin gjatë të cilit u ndalua Alihan Kuriş:
“Operacioni u zhvillua në orën 05:00 të mëngjesit. Një nga adresat ku u ndërhy ishte banesa e Kuriş, por ai nuk u gjet aty. Ekipet konstatuan se Kuriş e kishte lënë telefonin e tij në shtëpi dhe se i dyshuari kishte kaluar në një adresë tjetër.
Gjatë operacionit të zhvilluar në atë adresë, ekipet nuk e gjetën Kuriş. Megjithatë, gjatë një kontrolli të dytë u zbulua një ndarje e fshehtë brenda shtëpisë. Kuriş u ndalua teksa fshihej në atë hapësirë.”
CILAT JANË AKUZAT?
Thuhet se fokusi kryesor i dosjes janë “krimet e organizuara financiare”.
Ndaj të dyshuarve raportohet se janë ngritur pretendime për “korrupsion”, “pastrim parash”, “krijim të lëvizjeve të pazakonta të parave përmes kompanive me kapital të lartë” dhe “parregullsi që lidhen me një vëllim tregtar prej miliarda lirash”.
DETAJE NGA RAPORTI I MASAK-UT
Mësohet se në kuadër të hetimit po shqyrtohen edhe analizat financiare të përgatitura nga Këshilli për Hetimin e Krimeve Financiare, MASAK.
Sipas pretendimeve të përfshira në dosje, po hetohen konstatimet sipas të cilave lëvizje financiare me vlerë mbi 100 miliardë lira turke janë nxjerrë jashtë vendit përmes disa personave dhe kompanive që konsiderohen të lidhura me organizatën.
Thuhet se shuma e saktë dhe lidhja e transfertave financiare me të ardhura të mundshme nga veprimtaria kriminale do të përcaktohen pas përfundimit të hetimeve financiare dhe gjyqësore.
Gjithashtu bëhet e ditur se nën shqyrtim janë edhe transfertat financiare me origjinë nga jashtë vendit, ndërsa në kuadër të hetimit po verifikohen edhe pretendimet për lëvizje me lidhje izraelite në trafikun financiar.
RRITJE E NDJESHME PAS VITIT 2020
Thuhet se lëvizjet financiare janë rritur ndjeshëm pas vitit 2020.
Në raportin e MASAK-ut është tërhequr vëmendja edhe te fakti se disa kompani nuk kishin burime të tjera përveç kapitalit të tyre dhe nuk zhvillonin në mënyrë aktive veprimtari tregtare.
Po ashtu thuhet se ortakët kanë futur në kompani shuma të konsiderueshme parash të gatshme, burimi i të cilave kërkon shpjegim.
Së fundi, po hetohen edhe pretendimet lidhur me lëvizje financiare me lidhje me Izraelin.
Shënim redaksional: Të gjitha pretendimet dhe akuzat e përmendura në artikull janë pjesë e një hetimi në zhvillim. Ato nuk përbëjnë konstatim përfundimtar të fajësisë pa një vendim gjyqësor të formës së prerë./NTV
