Ministri turk i Drejtësisë, Akın Gürlek, njoftoi se në kuadër të një hetimi financiar që synon katër organizata kriminale të ashtuquajtura të “gjeneratës së re”, janë sekuestruar llogaritë bankare, kasafortat dhe asetet në kriptomonedha të 818 të dyshuarve.
Gürlek bëri të ditur se janë nisur hetime financiare ndaj katër organizatave të veçanta kriminale.
Në kuadër të hetimit janë vendosur masa sekuestroje ndaj llogarive bankare, kasafortave dhe aseteve në kriptomonedha të 818 personave që dyshohet se kanë lidhje me grupet Daltons, Gündoğmuşlar, Şapkalılar dhe Barış Boyun.
Sipas hetimit, organizatat dyshohet se kanë pastruar të ardhurat e përfituara nga aktivitetet kriminale përmes metodave të ndryshme, përfshirë tregtimin e kriptomonedhave, bastet e paligjshme dhe lojërat e fatit.
Ministri Gürlek: Lufta kundër organizatave kriminale do të vazhdojë
Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Drejtësisë Akın Gürlek deklaroi se lufta kundër krimit të organizuar do të vazhdojë me vendosmëri.
Në deklaratë theksohet se organizatat kriminale të gjeneratës së re mund të përdorin mekanizma financiarë të organizuar për të ruajtur fuqinë e tyre ekonomike, për t’i mbajtur anëtarët brenda strukturës së tyre dhe për të financuar aktivitetet kriminale.
Sipas autoriteteve, këto organizata mund të përdorin tregtimin e kriptomonedhave, bastet e paligjshme, lojërat e fatit dhe metoda të tjera të ngjashme për të fshehur dhe pastruar të ardhurat e përfituara nga krimi.
Ministri Gürlek deklaroi:
“Në këtë kuadër, gjatë hetimeve ndaj organizatave kriminale nuk shqyrtohet vetëm struktura organizative dhe veprat penale të kryera në lidhje me të, por njëkohësisht hetohen edhe burimi i të ardhurave të përfituara nga këto krime, llogaritë ku janë transferuar këto para, instrumentet financiare në të cilat janë shndërruar dhe pasuritë në të cilat kanë përfunduar.
Në përputhje me Qarkoren nr. 155/1, të datës 23 shkurt 2021, për ‘Parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit’, është thelbësore që hetimet financiare lidhur me pastrimin e parave të zhvillohen në mënyrë të koordinuar dhe njëkohësisht me hetimet për veprat penale që qëndrojnë në themel të tyre.”
“Do t’u priten burimet financiare”
Gürlek deklaroi se qëllimi i këtyre masave është të parandalohet përdorimi, transferimi, fshehja dhe rifutja në qarkullim e të ardhurave nga krimi nga ana e organizatave kriminale dhe, në këtë mënyrë, të kufizohet hapësira e tyre ekonomike e veprimit.
Ministri theksoi se në luftën kundër organizatave kriminale nuk do të mjaftojë vetëm nxjerrja para drejtësisë e anëtarëve të tyre.
Sipas tij, do të vazhdojnë me vendosmëri edhe hetimet gjyqësore dhe financiare që synojnë identifikimin e të ardhurave të përfituara nga krimi, ndërprerjen e burimeve financiare të organizatave dhe eliminimin e ekonomisë kriminale./NTV
