Haluk Levent ndalohet nga policia: Detaje nga hetimi ndaj shoqatës Ahbap – Çfarë ndodhi me 60 milionë dollarët dhe paratë e mbledhura për tërmetin?
Kryetari i Shoqatës Ahbap, Haluk Levent, është ndaluar në kuadër të hetimit që po zhvillohet ndaj organizatës. Ai akuzohet për “shkelje të Ligjit për Shoqatat” dhe “pastrim të pasurive që burojnë nga veprimtaria kriminale”.
Pretendohet se donacionet e mbledhura për viktimat e tërmeteve të 6 shkurtit janë transferuar nga të dyshuarit në llogari personale dhe se një pjesë e parave është përdorur për baste.
Haluk Levent, kryetar i Shoqatës Ahbap, akuzohet për “shkelje të Ligjit për Shoqatat”, “anëtarësim në organizatë kriminale” dhe “pastrim të të ardhurave nga krimi”.
Hetimi është nisur nga Prokuroria Publike e Stambollit, pas pretendimeve për parregullsi në Shoqatën Ahbap, organizatë joqeveritare e themeluar nga Haluk Levent në vitin 2017.
20 PERSONA TË NDALUAR
Në kuadër të hetimit është zhvilluar një operacion ndaj personave të dyshuar se kishin lidhje me anëtarë dhe punonjës të Shoqatës Ahbap.
Gjatë operacionit janë kapur dhe ndaluar 20 persona, mes të cilëve edhe avokatja Ece Güner.
Gjatë kontrolleve në adresat e të dyshuarve janë sekuestruar materiale të shumta digjitale, para të gatshme, ar, çeqe, kambiale dhe dokumente të ndryshme.
PRETENDIMI: KËRKOI BORXH DUKE THËNË “JAM NJERIU MË I BESUESHËM NË TURQI”
Avokatja e njohur Ece Güner i ka mohuar akuzat ndaj saj.
Ajo ka deklaruar se nuk ka qenë asnjëherë avokate e Shoqatës Ahbap ose e Haluk Leventit.
“Për vite me radhë, ashtu si dhjetëra mijëra qytetarë, kam bërë shumë donacione për Ahbap-in. Kam ndihmuar njerëz që të operohen dhe gjatë tërmetit kam dhënë një nga donacionet më të mëdha. Këto janë të regjistruara dhe madje atëherë janë bërë publike. Gjithmonë kam qenë një njeri bamirës”, ka deklaruar Güner.
Ajo pretendon se, pasi kishte dhënë një shumë të konsiderueshme për viktimat e tërmetit, Haluk Levent i kishte kërkuar përkohësisht një hua personale.
“Më tha se ndodhej në një gjendje shumë të vështirë. Tha se ishte çështje jetike dhe se do t’i kthente paratë brenda një muaji. Më tha: ‘Jam njeriu më i besueshëm në Turqi. Njerëzit më besojnë miliona dhe unë do t’i kthej menjëherë’. I besova”, ka treguar ajo.
Güner ka thënë se iu desh të përpiqej për rreth një vit për ta marrë me vështirësi shumën që i kishte dhënë hua.
“Donacioni është diçka tjetër, ndërsa huaja është diçka tjetër. Natyrisht, mora vetëm paratë që i kisha dhënë borxh. Donacionet e mia ishin bërë për Ahbap-in dhe sigurisht që nuk i kam marrë mbrapsht. Të gjithë ata që më njohin janë dëshmitarë se ndoshta jam edhe tepër e prirur për të ndihmuar. Ndihmoj shumë shoqata dhe shumë njerëz.
Nuk e di nëse Haluk Levent është fajtor apo i pafajshëm. Por e di se më është dashur të luftoj shumë për ta marrë borxhin tim. Pas asaj ngjarjeje, nuk i kam bërë më kurrë donacione as Haluk Leventit dhe as Shoqatës Ahbap. Gjatë atij viti, ndërsa përpiqesha t’i merrja paratë e mia, si unë, ashtu edhe familja ime, kemi përjetuar shqetësime të mëdha”, ka deklaruar Güner.
DETAJE NGA HETIMI
Ndërkohë që hetimi vazhdon, në deklaratën e Prokurorisë janë përfshirë disa pretendime të rëndësishme.
Prokuroria pretendon se Haluk Levent ka përdorur llogaritë bankare të shumë të dyshuarve dhe se njëra prej këtyre llogarive ishte në emër të asistentes së tij, Yeliz K.
Pretendohet gjithashtu se nga Shoqata Ahbap janë transferuar rreth 120 milionë lira turke në llogaritë që përdoreshin nga këngëtari i njohur.
Sipas pretendimeve të Prokurorisë, gjatë periudhës 2020–2026, Haluk Levent ka vendosur baste me një vlerë të përgjithshme prej 990 milionë lirash turke dhe ka humbur rreth 390 milionë lira.
DËM PREJ RRETH 60 MILIONË DOLLARËSH
Sipas deklaratës së Prokurorisë, po zhvillohet edhe një hetim tjetër, në të cilin pretendohet se, duke përdorur emrin e shoqatës dhe premtimin për donacione, një i dyshuar ka marrë pasuri të paluajtshme nga persona të ndryshëm.
Pretendohet se pasuritë e paluajtshme të transferuara në emër të Yeliz K. janë regjistruar më pas në emër të të dyshuarve të tjerë.
Sipas hetuesve, nga këto veprime është shkaktuar një dëm prej rreth 60 milionë dollarësh.
Prokuroria pretendon se ekzistojnë indicie serioze se fondet e llogarive të shoqatës janë zbrazur përmes kambialeve dhe transferimeve në llogari personale.
PARATË E MBLEDHURA PËR VIKTIMAT E TËRMETIT
Shoqata Ahbap ka mbledhur rreth 158 milionë dollarë donacione për viktimat e tërmeteve të 6 shkurtit 2023.
Megjithatë, pretendohet se, edhe pse kanë kaluar më shumë se tre vjet nga tërmetet, një pjesë e banesave që ishte planifikuar të ndërtoheshin ende nuk është përfunduar.
PROKURORIA: PARATË E TËRMETIT U TRANSFERUAN NË LLOGARI PERSONALE
Në deklaratën e Prokurorisë është përfshirë edhe një pretendim tjetër i rëndë.
“Është konstatuar se donacionet e qytetarëve tanë të ndjeshëm, të cilët dëshironin të ndihmonin nën ndikimin e emocioneve negative dhe dhimbjes së shkaktuar nga katastrofa e tërmetit të 6 shkurtit 2023, janë transferuar nga të dyshuarit në llogari personale, janë përdorur për baste dhe u janë transferuar personave të tretë. Për këtë arsye, të dyshuarit janë ndaluar”, thuhet në deklaratën e Prokurorisë.
“PO MENDOJ TË LARGOHEM NGA KRYESIA E SHOQATËS AHBAP”
Haluk Levent kishte njoftuar më herët se po mendonte të largohej nga drejtimi i Shoqatës Ahbap, gjatë një deklarate për faturat dhe kontrollet financiare që lidheshin me periudhën e tërmeteve.
Në një transmetim të drejtpërdrejtë në rrjetet sociale, Levent kishte deklaruar se nuk ishte “Superman” dhe se kishte gabime dhe mangësi.
“Dua të njoftoj se gjatë muajve të ardhshëm, pasi t’i përfundojmë projektet tona në vazhdim dhe pasi ta kaloj me ndërgjegje të pastër kontrollin e ardhshëm, do t’ia dorëzoj detyrën kryetarit të përgjithshëm të Ahbap-it. Si vullnetar i Ahbap-it, do të vazhdoj të punoj së bashku me shoqatën”, kishte deklaruar ai.
Haluk Levent kishte thënë se Shoqata Ahbap kishte realizuar projekte shumë të mëdha, por se kishte marrë këtë vendim për të shmangur krijimin e perceptimeve të gabuara në opinion.
RASTI I ÇEKUT PA MBULIM
Këngëtari i njohur ishte dënuar gjatë muajit qershor me një gjobë gjyqësore prej rreth 70 milionë lirash turke, në një proces ku akuzohej për lëshimin e një çeku pa mbulim.
Gjykata kishte vendosur gjithashtu që Haluk Leventit t’i ndalohej lëshimi i çeqeve dhe hapja e një llogarie të re për çeqe.
DETAJET PËR HALUK LEVENTIN NË RAPORTIN E MASAK-ut
Në raportin e përgatitur nga Bordi për Hetimin e Krimeve Financiare në Turqi, MASAK, janë analizuar lëvizjet financiare në llogaritë bankare të personave të identifikuar me inicialet A.Ç., Z.Y. dhe E.G., të cilët dyshohet se kanë lidhje me Shoqatën Ahbap.
Sipas raportit, në bazë të informatave të inteligjencës financiare që i kishin mbërritur MASAK-ut, ishte nisur një hetim ndaj A.Ç. dhe Z.Y. për veprën penale të “mashtrimit të kualifikuar”.
Më pas, hetimi është zgjeruar për të përfshirë edhe E.G., pasi u konstatua se ky person kishte kryer transferta të shumta financiare me dy të dyshuarit e tjerë.
Sipas të dhënave të sigurimeve shoqërore, A.Ç. rezulton i regjistruar si muzikant dhe të ardhurat e tij të fundit mujore të deklaruara ishin rreth 20 mijë lira turke.
Megjithatë, në llogaritë e tij, gjatë periudhës 2020–2024, janë regjistruar hyrje prej 779 milionë lirash dhe dalje prej 671 milionë lirash.
Në llogaritë e Z.Y., i regjistruar me profesionin “përgjegjës organizimi”, gjatë së njëjtës periudhë janë evidentuar hyrje prej 1 miliard e 469 milionë lirash dhe dalje prej 1 miliard e 537 milionë lirash.
Ekspertët e MASAK-ut kanë vlerësuar se këto lëvizje financiare nuk përputheshin me profilin ekonomik të të dyshuarve.
Sipas raportit, rritja e lëvizjeve financiare, e vërejtur që nga tremujori i parë i vitit 2020, ishte “në kundërshtim me rrjedhën normale të jetës”.
EMRI I HALUK LEVENTIT NË PËRSHKRIMET E TRANSFERTAVE BANKARE
Një nga konstatimet më të rëndësishme të raportit lidhet me përshkrimet e vendosura në transfertat bankare.
Sipas hetimit, në shumë transferta financiare ishin përdorur përshkrime si:
“Para të dhëna hua Shoqatës Ahbap”;
“Para të lëna në mirëbesim për Haluk Leventin dhe Shoqatën Ahbap”;
“Për t’u përdorur në aktivitetet e Shoqatës Ahbap”.
Në raport thuhet se këto përshkrime shoqëronin edhe disa transferta me shuma shumë të mëdha.
PËRFUNDIMET E RAPORTIT TË MASAK-ut
Në pjesën përfundimtare të raportit të MASAK-ut thuhet se duhet të sqarohet natyra e transfertave financiare ndërmjet të dyshuarve.
Raporti thekson se fluksi i dendur i parave ndërmjet të dyshuarve dhe punonjësve apo drejtuesve të Shoqatës Ahbap është veçanërisht i rëndësishëm.
Për këtë arsye, ekspertët kanë vlerësuar se duhet të hetohet nëse personat në fjalë e kanë keqpërdorur ose jo Shoqatën Ahbap.
Të gjitha akuzat dhe shifrat në tekst paraqiten si pretendime të Prokurorisë dhe organeve hetimore; ndalimi policor nuk përbën vendim përfundimtar për fajësi.
